华裔女洗钱案：查获巨额比特币涉13万中国人骗案

文章来源: 香港01

英国法院3月18日判一名42岁华裔女外卖员参与或涉及洗黑钱罪名成立，5月10日判刑。警方称在调查期间查获逾6.1万枚比特币（Bitcoin），价值逾34亿英镑，为历来查获的最大额加密货币。这些款项被指是来自诈骗集团2014至2017年间欺骗近13万名中国投资者所得。天空新闻20日报道，华裔女子简雯（Jian Wen，音译）因清洗案内的150个比特币而被定罪，另一名被指为诈骗首脑的45岁女子张雅迪（Yadi Zhang，音译）则已逃离英国，下落不明。

报道指，张雅迪声称在中国、日本等地经营一间鑽石及古董贸易公司，她2017年9月抵达伦敦后，简雯即辞去工作，迁往价值500万英镑的大屋，并购置新车、将儿子送到私立学校。

图为2024年3月18日，遭英国法院判决参与或涉及洗钱罪名成立的华裔女外卖员简雯（Jian Wen，音译）。（伦敦警方）

简雯随后尝试购入两座分别值2,350万及1,250万英镑的豪宅后，引起警方注意，并在2018年10月突袭搜查，简雯无法证明比特币的合法资金来源。

至两年半后，警方更在电子钱包中发现逾6.1万枚比特币，为历来最大金额。

该批比特币在事发时约值14亿英镑，现已升至逾34亿英镑。目前仍有约2.3万枚涉案比特币流通市面，值逾10亿英镑。

报道指，巨额比特币来自张雅迪2014年至2017年在中国经营投资骗案所得，涉及近13万名中国投资者。简雯没有参与欺诈，但被指协助洗黑钱。

市场数据显示，今年1月，三大美国股指连涨三个月；美债的价格表现不一，基准十年期美债的收益率累计升约3个基点，在连降两个月后回升，而对利率敏感的两年期美债收益率继续下行，累计降约4个基点，连降三个月；美元指数在连跌两月后反弹；纽约黄金期货止步三个月连涨。

国家外汇局上月公布，到1月末，中国的外汇储备为3.21932万亿美元，环比下降187亿美元，降幅0.58%，规模在连升两个月后回落。外汇局重申，外储规模受汇率折算和资产价格变化等因素综合作用的影响，指出1月美元指数上涨，全球金融资产价格涨跌互见。外汇局认为，中国经济回升向好、长期向好的基本趋势没有改变，有利于外储规模保持基本稳定。

此前有媒体提到，中长期来看，海外资本对美债的投资意愿将继续分化，一方面，众多私人资本押注今年美联储降息带来的美债获利机会，另一方面，海外央行仍在稳步推进外储多元化配置。越来越多国家的央行考虑配置黄金替代美债，通胀、地缘政治风险、西方国家制裁措施、全球储备货币体系多极化趋势都是驱动央行持续增加黄金储备的主要因素。